Operativo blanqueo: el proyecto de Milei incluye criptomonedas y temen que choque contra leyes anti lavadoFinanzas / Proyecto de leyPor Antonio D'Eramo
Ciclo sobre Lavado de Activos: expertos darán las claves de los nuevos controles en la materiaImpuestos / Lavado de dinero
Los abogados como nuevos sujetos obligados a reportar operaciones de lavadoImpuestos / Lavado de dineroPor Lisicki, Litvin & Asociados
Contadores públicos: desafíos ante el nuevo marco normativo en la prevención del lavado de activosImpuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
Prevención de lavado de activos: las empresas cripto en vilo a partir de esta regulaciónFinanzas / iProUPPor iProUP
UIF: nuevas obligaciones para contadores y agentes inmobiliariosImpuestos / Lavado de dineroPor Hernán Gilardo
Lavado de dinero: pese a la alianza con EE.UU. e Israel, Milei enviará a funcionaria camporista a una evaluación del GAFILegales / Misión clavePor Mariano Obarrio
La prevención del lavado de dinero a través de un enfoque basado en riesgoImpuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
Denunciaron a un funcionario de Massa por lavado de dinero: ¿de quién se trata?Política / Justicia FederalPor iProfesional
Insaurralde, bajo la lupa del Banco Central de Uruguay: lo investiga por pago millonario a Jésica CirioEconomía / Lavado de dineroPor iProfesional
Mafalda, y Quino, al streaming: nueva serie documental repasa los orígenes y la vigencia de la historietaActualidad / Ícono argentinoPor iProfesional
Lavado de dinero: ya rigen los nuevos parámetros para reportar operaciones sospechosasImpuestos / Lavado de dineroPor Expansión Argentina
El Gobierno última detalles de la Ley Cripto: anticipan cómo afectará a los ahorristas y temen por "efecto fuga"iPro-UP / Ayrnción ahorristasPor iProfesional
Atención cooperativas y mutuales: actualizan el marco regulatorio para prevenir lavado de activosEconomía / Boletín OficialPor Gerardo Choren
Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan pidió sobreseer a Cristina KirchnerPolítica / JudicialPor iProfesional
Lavado de dinero: implementan actualización automática de umbrales para informar operaciones sospechosasImpuestos / Lavado de dineroPor Hernán Gilardo
"Lavado de activos": un periodista asegura que la colecta de Maratea para Independiente está prohibidaActualidad / DonacionesPor iProfesional
El PRO se alínea al FdT para aprobar el proyecto de prevención contra lavado de activosPolítica / CongresoPor Sofía Nunes
EE.UU. creará un registro internacional de sociedades para luchar contra el lavado y la corrupciónPolítica / CompromisoPor iProfesional
Narcotráfico: para evitar el lavado, el oficialismo propone nuevo régimen de transparencia de Sociedades por Acciones SimplificadasPolítica / Proyecto de leyPor Maru Pol
Sobrefacturación en Vaca Muerta: avanza la investigación contra NRG Argentina por presunto lavado de dineroEconomía / DivisasPor Patricio Eleisegui
Últimos cambios a las normas de la UIF sobre personas políticamente expuestasImpuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
UIF: nuevas consideraciones para la autoevaluación e informe técnico 2023Impuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados